فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری کلاهبردار حرفهای خبر داد که با ترفند پیشفروش طلای آبشده و ارائه وعدههای اغواکننده ۱۷ کیلوگرم طلا با قیمت بیش از سه هزار میلیارد ریال از سرمایههای شهروندان را تصاحب کرده بود.
سردار حسن شجاعینسب در تشریح این پرونده بزرگ کلاهبرداری اظهار کرد: در پی مراجعه تعداد زیادی از شهروندان به پلیس آگاهی استان مبنی بر از دست رفتن سرمایههایشان در بازار طلا، موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.
وی در تشریح جزئیات فعالیت مجرمانه این فرد گفت: متهم با معرفی خود به عنوان فعال باسابقه بازار طلا، اقدام به جذب سرمایههای مردم برای خرید طلای شکسته و آببشده میکرد، همچنین با ارائه فاکتورهای صوری و وعده سودهای کلان و غیرواقعی، وجوه نقد قابل توجهی را از شکات دریافت کرده، اما در مقابل هیچگونه طلایی به خریداران تحویل نمیداد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: پس از ناتوانی این فرد در ایفای تعهدات و افزایش تعداد شاکیان، محل فعالیت وی پلمب و پرونده قضایی وارد فاز عملیاتی شد.
سردار شجاعینسب با اشاره به متواری شدن متهم پس از کلاهبرداری، تصریح کرد: متهم برای فرار از چنگال قانون به استانهای مازندران، قم و تهران گریخته بود که با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیچیده پلیسی، کارآگاهان پلیس آگاهی استان موفق شدند مخفیگاه وی را در یکی از بازارهای استان تهران شناسایی کنند.
وی ادامه داد: متهم در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به استان خراسان جنوبی منتقل شد.
سردار شجاعی نسب درباره ابعاد مالی این پرونده اظهار کرد: طبق بررسیهای بهعمل آمده، این پرونده تاکنون ۱۴۰ شاکی دارد و برآوردها نشان میدهد که حدود ۱۷ کیلوگرم طلا بدون وجود خارجی و تنها بر روی کاغذ پیشفروش شده است که ارزش ریالی این کلاهبرداری بالغ بر سه هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای مشابه در فضای مجازی پرداخت و گفت: شاهد کلاهبرداریهای مشابهی از طریق سایتهای واسط و فضای مجازی هستیم که در برخی موارد با هدف اغفال بانوان در حوزه خرید و فروش طلا صورت میگیرد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی به عموم هماستانیها توصیه کرد: از اعتماد به افراد صِرف داشتن ظاهر موجه یا وعده سودهای خارج از عرف بازار جدا خودداری کنند، همچنین پیش از اطمینان کامل از اصالت کالا، هویت شرکت یا فروشنده و وصول فیزیکی کالا، از پرداخت هرگونه وجه نقد پرهیز کنند.
سردار شجاعی نسب عنوان کرد: در معاملات کلان حتما از مشاوران امین، مطلع و پلیس استعلامات لازم را به عمل آورند تا در دام طولانیمدت و فرسایشی پروندههای قضایی گرفتار نشوند، بیان کرد:
وی بیان کرد: این پرونده جهت احقاق حقوق مالباختگان در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد.
